Досьє ділової репутації

інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) з відкритих джерел

Досьє на кожну компанію або ФОП будується за сукупністю даних з державних реєстрів та відкритих джерел.

Отримуйте сповіщення про зміни у Досьє ділової репутації та перевіряйте компанії, ФОПів, фізичних осіб чи окремі категорії в Telegram-боті.

За будь-якої співпраці з юридичною особою чи ФОП постає питання оцінки ризиків взаємодії. Перед укладанням договору про співпрацю, внесенням передплати, наданням послуг чи відвантаженням товару на умовах післяплати — для початку необхідно перевірити контрагента. Це дозволить вберегтися від фінансових збитків та захистить від репутаційних ризиків.

Сервіс Українського бюро кредитних історій “Досьє ділової репутації” – це зручний та доступний всім інструмент перевірки компаній та ФОП за даними з понад 50 державних реєстрів України та інших відкритих джерел. Результат перевірки являє собою структурований звіт, поділений на тематичні блоки, в якому представлена детальна інформація про юридичну особу чи ФОП.

Перевірка контрагента по ЄДРПОУ чи назві компанії для юридичних осіб та ІПН або ПІБ для ФОПів дозволяє швидко знайти та перевірити будь-яку українську компанію.

Основна інформація про юридичну особу чи ФОП надається безкоштовно. Деякі блоки інформації, що потребують додаткових запитів до платних джерел даних, можна отримати сплативши їх вартість.

Наявна у звіті інформація дозволяє виявити основні ризикові фактори, зокрема — перевірити статус реєстрації компанії, наявність податкових боргів або боргів по заробітній платі, зв’язки з країнами-агресорами, заборони на участь в тендерах, наявність в санкційних списках, фігурування у судових справах чи наявність відкритих виконавчих проваджень, невідповідність кодів КВЕД, чи відсутність необхідних ліцензій тощо. Показник скорингу, побудованого на даних з відкритих джерел, що є частиною звіту, дозволяє швидко оцінити платоспроможність юридичної особи.

Також сервіс дозволяє відстежувати зміни за компаніями чи ФОП. Для цього достатньо додати на моніторинг необхідних контрагентів та отримувати сповіщення про будь-які зміни щодо них в telegram. До 3-х контрагентів можна відстежувати безкоштовно, до 100 контрагентів — за 250 грн на місяць або 3000 грн на рік. Якщо вам треба відстежувати більше контрагентів — звертайтеся до Українського бюро кредитних історій за номером 044-585-11-94 або на пошту [email protected].

• актуальні реєстраційні дані компанії;
• інформацію про керівників;
• засновники та бенефіціари;
• КВЕДи;
• наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
• наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
• санкції;
• заборони на участь у тендерах;
• оцінка ймовірності дефолту компанії на підставі даних із відкритих джерел (скоринг МСБ);
• процедура банкрутства;
• податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків, заборгованість по заробітній платі);
• судові справи;
• отримані ліцензії;
• виконавчі провадження.

• актуальні реєстраційні дані ФОП;
• КВЕДи;
• наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
• наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
• санкції;
• процедура банкрутства;
• заборони на участь у тендерах;
• податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків);
• виконавчі провадження.

«Досьє ділової репутації» стане в пригоді всім, хто бажає отримати детальну інформацію про будь-яку українську компанію або ФОП в одному місці.

• наявність зв’язків компанії з країнами-агресорами;
• поточний статус компанії “припинено” свідчить про те, що відповідної юридичної особи вже не існує;
• складна структурна власність компанії (велика кількість засновників та бенефіціарів з широкою географією їх реєстрації) так само як і повна відсутність бенефіціарів є ризиковим фактором та потребує додаткової уваги;
• заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення компанією антиконкурентних узгоджених дій;
• наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
• наявність заборгованості по заробітній платі свідчить про недотримання зобов’язань перед працівниками та ймовірні фінансові проблеми компанії;
• анульоване свідоцтво платника ПДВ свідчить про те, що особа тривалий час не подає передбаченої законодавством звітності;
• виявлення обтяжень рухомого або нерухомого майна дозволить уникнути ризиків, пов’язаних з заборонами, що накладає обтяження;
• наявність компанії у санкційних списках означає, що до неї застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з такою компанією може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат;
• наявні судові справи слід аналізувати щодо предмета та сторін справи, особливу увагу слід звернути на справи де позивачем є держава;
• ліцензії слід перевіряти на наявність відповідних сфер діяльності та відсутність невідповідних.
• оцінити платоспроможність суб’єкта дозволить показник скорингу побудованого на даних з відкритих джерел.
• тощо.

• поточний статус ФОП відмінний від “зареєстровано” свідчить про припинення або обмеження діяльності ФОП.
• заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення особою антиконкурентних узгоджених дій;
• наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
• наявність ФОП у санкційних списках означає, що до нього застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з таким ФОП може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат;
• тощо.

Згідно зі статтею 112 Закону України № 466–IX ПКУ: вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатніми, якщо контролюючий орган не доведе, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.

Тому важливо вживати заходів щодо оцінки ризиків, які, зокрема, можуть призвести до податкових правопорушень та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, та зберігати докази проведення відповідних дій. Так, перед початком співпраці обов’язково слід перевірити свого контрагента.

Як знайти платника ПДВ по коду єдрпоу

Перед укладанням договору з новим бізнес-партнером не зайвим буде перевірити Вашого контрагента по коду ЄДРПОУ. Це допоможе Вам уникнути небажаних ризиків в тому випадку, якщо у Вашого контрагента відкрита справа про банкрутство, або ж його оголошено банкрутом.

Обов’язково перевірте чи дійсне свідоцтво платника ПДВ. Враховуючи останні зміни в податковому законодавстві, питання статусу платника ПДВ є актуальним. Зверніть увагу також на дату отримання свідоцтва платника ПДВ.

Дізнайтесь прізвище керівника, з яким імовірно будете підписувати угоду.

Якщо Ваш контрагент – ФОП (фізична особа – підприємець), перевірте по ідентифікаційному коду його статус та дізнайтесь контактні дані (телефон та e-mail).

Якщо Вас цікавить перевірка в BAS контрагентів, скористайтесь модулем

Окрім того, за допомогою нашого сервісу Ви можете визначити дату народження та стать людини по ідентифікаційному коду.

Як і раніше, на нашому сайті Ви можете перевірити дату закінчення ліцензії M.E.DOC та сертифікатів ЦСК “Україна” та при потребі їх завантажити.

Бажаємо Вам вдалих і безпечних угод!

Якщо у Вас є запитання по ліцензії M.E.DOC чи отриманні сертифікатів ЦСК “Україна” дивіться розділ Питання-відповіді . Порядок отримання КЕП та вартість послуг видачі КЕП – в розділі КЕП . Ознайомитись з цінами на M.E.DOC можна тут .

Перевірка особи по коду ІПН/РНОКПП

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) це індивідуальний цифровий код, який присвоюється фізичній особі для обліку в податкових органах.

Він складається із 10 цифр та надається кожній людині за винятком відмови за релігійними переконаннями.

Як перевірити людину за індивідуальним податковим номером (ІПН)?

У яких випадках потрібна перевірка РНОКПП?

Перевірка фізичної особи за ІПН потрібна під час встановлення з нею будь-яких правовідносин, адже за отриманою інформацією можна робити висновки про благонадійність людини.

Які дані можно дізнатись по ІПН?

— наявність особи в Єдиному реєстрі боржників (що в свою чергу дає зрозуміти, чи є у відношенні людини відкриті виконавчі провадження);

Скільки цифр має ідентифікаційний код?

Ідентифікаційний код має 10 цифр. За ІПН можливо здійснити перевірку особи у чатботі Опендатабот. Для цього треба направити запит боту в якому вказати ІПН та бот надасть інформацію про особу.

Як перевірити дату народження по ідентифікаційному коду?

Перші 5 цифр ІПН дорівнюють даті народження. Число з 5 цифр відображає кількість днів, що минули з 31 грудня 1899 року (точка початку відліку) до дати народження людини. За ІПН можливо здійснити перевірку особи у чатботі Опендатабот. Для цього треба направити запит боту в якому вказати ІПН та бот надасть інформацію про особу.

Як перевірити фізичну особу?

Перевірка фізичної особи — це зручна функція від Опендатабота, яка дозволяє отримати всю інформацію з відкритих джерел та офіційних реєстрів за декілька хвилин. Для того, щоб отримати доступ до потрібних даних, вам необхідно надіслати заявку на корпоративне підключення. Зробити це можна просто на сайті, заповнивши коротку форму з вашим іменем, кодом компанії, яку ви представляєте, номером телефону та e-mail.

Як перевірити фізичну особу за паспортом?

Якщо ви стикнулись із втратою паспорта, після звернення до поліції у нагоді стане функція «Перевірка паспорта — дійсність паспорта». Цей сервіс від Опендатабота допоможе впевнитись, що документ не потрапив до рук шахраїв. Скористатись функцією можна онлайн через чат-бот у Вайбер або Телеграм, а також через мобільний додаток, ввівши у відповідне поле серію та номер паспорту. У режимі реального часу ви перевірите, чи додано ваш документ до переліку втрачених або викрадених паспортів та чи ніхто ним не скористався у своїх цілях.